Чиновников Полтавского ГОК отправили в СИЗО. Залог — от 2 до 60 млн гривен

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По решению суда все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога. Организатор сделки должен внести 60 миллионов гривен, а остальные — от 2 до 40 миллионов гривен.

Как рассказали в ГБР, подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и прятались, но их задержали и доставили в суд под конвоем.

В июне Госбюро расследования во взаимодействии со Службой безопасности и Офисом генпрокурора сообщили о подозрении руководству «Полтавского горно-обогатительного комбината».

Правоохранители установили, что должностные лица противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и последующей реализации полезного ископаемого государственного значения без соответствующих разрешений. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обновлено 27 сентября. Ferrexpo, к которой принадлежит Полтавский ГОК, в СМИ связывают с бизнесменом Константином Жеваго. Представители Полтавского ГОК отмечают, что Жеваго не является владельцем Ferrexpo, а наибольшую долю в компании (49,5% голосующих акций) имеет компания Fevamotinico S.a.r.l.

В расследовании 2017 года «Центр противодействия коррупции» отмечал, что единоличным владельцем этой фирмы является компания The Minco Trust. «Именно из-за этого траста, согласно электронным декларациям за 2015 и 2016 годы, [депутат] Жеваго владеет британской Ferrexpo PLC», — говорилось в расследовании.

Кто такой Жеваго?

По данным Forbes, в 2022 году Константин Жеваго вошел в пятерку самых богатых украинцев. В прошлом году его состояние достигло 1,4 миллиарда гривен.

Еще с 2019 года Жеваго не возвращался в Украину, ушел с должности гендиректора Ferrexpo и руководит ею дистанционно, отмечает Forbes Украина. Кроме того, с 1998-го по 2019 год Жеваго избирался в Верховную Раду.

В Украине Жеваго проходит по делу о растрате денег банка «Финансы и кредит», чем был причинен ущерб интересам государства и вкладчиков банка. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положениемч. 5 ст. 191, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путемч. 3 ст. 209 УК Украины. Подозрения также получил ряд топ-менеджеров банка.

В настоящее время наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним компаний. Это, в частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других предприятий, связанных с бизнесменом. Среди прочего это: 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

ГБР сообщало, что активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Франции, где в одном из отелей Куршевеля Жеваго был задержан по запросу ГБР в декабре 2022 года.

30 марта 2023 года суд во Франции отказал в экстрадиции бизнесмена в Украину. Суд мотивировал свое решение тем, что «государство-вопроситель, которое находится в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы».

Прокурор во Франции планирует подачу апелляционной жалобы на это решение, в то же время Жеваго продлили срок ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.