Экс-депутату Жеваго предъявили подозрение в растрате 2,5 млрд грн ($103,7 млн) банка «Финансы и Кредит»

Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Досудебное следствие установило, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между банком «Финансы и Кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов (2,7 млрд грн), которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами.

«В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те $113 млн (2,7 млрд грн). Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным», — рассказала Варченко.

По данным следствия, Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к схеме хищения средств.

Варченко добавила, что недавно следователи установили дополнительные детали дела.

«Установили, что средства, полученные за поручительство банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу», — написала она.

Подозрение Жеваго объявили по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

23 сентября Жеваго вызвали в ГБР на 27 сентября, чтобы объявить о подозрении.

Напомним, в Фонде гарантирования вкладов сообщали, что из банка олигарха Жеваго незаконно вывели 5 млрд грн ($207 млн).

Также Жеваго скрыл в декларации $480 тыс. (11,5 млн грн) заработной платы от британской компании Ferrexpo PLC и почти 7000 швейцарских франков (169 тыс. грн) пенсии. Кроме того, депутат не указал в декларациях, что является конечным бенефициарным владельцем компании Ferrexpo PLC, зарегистрированной в Великобритании.