Дело на 157 млрд гривен: главе правления Полтавского ГОК сообщили о подозрении

Об этом сообщили Офис генпрокурора и Нацполиция.

Правоохранители не называют, о каком предприятии идет речь. Но из деталей дела следует, что это Полтавский горно-обогатительный комбинат. Это также подтверждают источники «Украинской правды».

Как отмечается, комбинат входит в группу компаний, владельцем которых является народный депутат VII и VIII созывов Рады. Известно, что Полтавский ГОК принадлежит компании Ferrexpo Константина Жеваго, который был депутатом с ІІІ по VIII созыв Верховной Рады включительно.

Дополнено 27 сентября. Ferrexpo, к которой принадлежит Полтавский ГОК, в СМИ связывают с бизнесменом Константином Жеваго, который был депутатом с ІІІ по VIII созыв Верховной Рады включительно. Представители Полтавского ГОК отмечают, что Жеваго не является владельцем Ferrexpo, а наибольшую долю в компании (49,5% голосующих акций) имеет компания Fevamotinico S.a.r.l.

В расследовании 2017 года «Центр противодействия коррупции» отмечал, что единоличным владельцем этой фирмы является компания The Minco Trust. «Именно из-за этого траста, согласно электронным декларациям за 2015 и 2016 годы, [депутат] Жеваго владеет британской Ferrexpo PLC», — говорилось в расследовании.

По данным следствия, у комбината была лицензия на добычу железистых кварцитов. Отходы, которые образуются в процессе обогащения полезных ископаемых, должны были храниться в специально отведенных хранилищах. Но фигуранты обрабатывали их, а полученный щебень продавали.

Согласно выводу экспертного исследования, такие отходы также относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения, то есть на их использование нужно получить соответствующую лицензию. Причем служащие ГОК знали об этом, ведь до 2015 года у них такая лицензия была.

Следствие установило, что за 2015-2021 годы было незаконно добыто более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого — это примерно 164 тысячи вагонов. Сумма нанесенного ущерба составляет более 157 миллиардов гривен.

«За эти средства можно приобрести не менее 4 новых комплексов Patriot», — отмечает Офис генпрокурора.

Правоохранители сообщили о подозрении председателю правления комбината по статьям о незаконной добыче полезных ископаемых (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 УКУ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364- 1 УКУ).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и аресте имущества для возмещения ущерба.

Другой эпизод

Ранее ГБР сообщило о подозрении руководству Полтавского ГОК за финансовые сделки по этому делу. Следствие установило, что должностные лица комбината завладели почти 400 миллионами гривен от продажи ископаемых без лицензии, а наличные выводили через конвертцентры и распределяли между участниками схемы.

Причем щебень продавали по искусственно заниженной стоимости: тонну сбывали «своим компаниям» за 30-50 грн, а затем реализовывали породу уже по рыночной цене почти в 10 раз дороже.

По этому эпизоду 6 человек получили подозрения по Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах.ч. 5 ст. 191 и Совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере.ч. 3 ст. 209 УК: директор ГОК, его доверенное лицо, главный бухгалтер и начальник отдела сбыта компании, а также руководство фирмы-прокладки, через которую происходили махинации.