ICIJ: Barclays переводил деньги Ахметова несмотря на финансирование Партии регионов — «гавани для бандитов и олигархов»

Об этом говорится в новой части журналистского расследования Международный консорциум журналистских расследованийICIJ, основанного на слитых данных FinCEN — сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США.

Так, в 2014 году Barclays направил этому учреждении доклад о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) о движении средств в/из компаний Ахметова за последние 5 лет. В таких отчетах говорится о денежных переводах почти 2 миллиардов долларов, которые компании Ахметова провели с 2009 по 2016 годы.

В документе есть ссылка на доклад Министерства внутренних дел Украины от 1999 года, где Ахметова называют лидером организованного преступного синдиката. ICIJ отмечает, что в докладе МВД от 2005 года есть такая же характеристика ныне самого богатого человека Украины.

Также Barclays вспомнил о дипломатической телеграмме США, где упоминается «Партия регионов» — «политическая партия, которую когда-то возглавлял Ахметов и продолжает финансировать как гавань для бандитов и олигархов».

В то же время все это не помешало банку переводить деньги Ахметова.

Швейцарская же дочь Barclays в 2014 году заявила о блокировании счетов и прекращении любых правоотношений с компаниями Ахметова System Capital и System Family Management Ltd. Но, как отмечают журналисты, на самом деле счета остались незаблокированными, речь шла лишь о том, что каждая транзакция этих фирм должна была пройти соответствие любым внутренним или внешним требованиям или нормамкомплаенс.

Возвращаясь к докладам для Минфина США, в феврале 2015 банк направил новый SAR в продолжение первого, в котором выразил обеспокоенность, что с учетом «политического и экономического климата» в России и Украине компании Ахметова могут переводить деньги, среди которых незаконные доходы.

Однако на фоне этих опасений Barclays продолжал без каких-либо проблем обслуживать украинского олигарха — до июля 2015 года. Тогда фирмы System Family Management, System Capital Management и горнодобывающая Metinvest International SA столкнулись с тем, что банк называет «фильтр отклонения платежей».

В самой SCM говорят, что в мая 2015 года года получили уведомление от Barclays, в котором говорилось, что банк прекращает все отношения с украинскими клиентами, однако, как утверждают у Ахметова, в этом сообщении говорилось, что у компании есть какие-то проблемные транзакции.

Позиция Ахметова

Холдинг System Capital Management олигарха возразил журналистам, что любые проблемы с законом отсутствуют, в частности отметив, что доклад МВД об Ахметове признали «мошенническим» на уровне комитета Верховной Рады.

Также в компании отметили, что ни SCM, ни Ахметова лично никогда не обвиняли и не судили за преступления в США, Украине или любой другой юрисдикции.

Кроме этого, холдинг рассказал, что установил отношения с Barclays Bank в 2007 году, пройдя комплексную юридическую процедуру и другие необходимые проверки в соответствии с законодательством Великобритании и Швейцарии.

Что за слив FinCEN?

Как показало исследование документов FinCEN в период с 2000 по 2017 год, многие банки сотрудничали с преступниками и помогали отмывать деньги от наркотрафика, торговли людьми, коррупции и тому подобное. В перечень вошли крупнейшие банки мира.

Расследование показало, что банки сотрудничали с известными публичными лицами. Отмывались средства Пола Манафорта, Владимира Путина, украинских олигархов. В документах есть компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами.