Коломойский и Боголюбов подают иск против США — это ответ олигархов на обвинение Минюста США

Об этом говорится в документе, который опубликовало издание «Зеркало недели».

В частности, иск подали Optima Ventures, зарегистрированная в Делавэре, и Optima 7171 LLC. Компании требуют возместить им более 23 миллионов долларов.

Этот иск является ответом на жалобу касательно конфискации имущества, которую подало Министерство юстиции США в августе 2020 года. Тогда Минюст США обвинил украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из «ПриватБанка», которые он потом «отмыл» в США. Также ведомство требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.

А как он мог это сделать?

По данным ведомства, Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели из «ПриватБанка» деньги, которые потом использовали, чтобы создать «бизнес-империю» в США. Так, бизнес-партнеры переводили средства через обширную сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.

Как отмечает The Washington Post, Коломойский и партнеры купили в США, в частности, почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе.

Минюст требует конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова на 70 миллионов долларов, а именно здания PNC Plaza в Луизвилле и CompuCom Headquarters в Далласе.

Также Минюст называет сообщников украинских бизнесменов — Мордекая Копфа и Уриэла Лабера. Они помогали олигархам отмывать деньги и создали сеть юридических лиц с названиями, где часто использовалось слово «Optima», с помощью которых руководили активами украинских бизнесменов.

Что случилось с «ПриватБанком»?

В декабре 2016 года «ПриватБанк» национализировали решением украинского правительства. Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры «ПриватБанка» вывели более 5,5 миллиарда долларов. Кредиты, которые выдавал банк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса бывших акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций «ПриватБанка». Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.

Коломойский неоднократно критиковал решение о национализации «ПриватБанка», называя его незаконным. Он пытается обжаловать его в судебном порядке. В свою очередь, уже национализированный «ПриватБанк» стремится отсудить у бывших владельцев, как он утверждает, незаконно выведенные средства. Соответствующее дело в Высоком суде Англии и Уэльса будет рассматриваться в марте 2022 года.