Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом «отмыл» в США. Также ведомство требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.

Об этом сообщает Минюст США.

По данным ведомства, Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели из ПриватБанка деньги, которые потом использовали, чтобы создать «бизнес-империю» в США. Так, олигархи переводили средства через обширную сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.

Как отмечает The Washington Post, Коломойский и партнеры купили в США: почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе.

В двух гражданских исках Минюст требует конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова на 70 млн долларов, а именно здания PNC Plaza в Луизвилле и CompuCom Headquarters в Далласе.

Также Минюст называет сообщников украинских олигархов — Мордехая Копфа и Уриэла Лейбера. Они помогали отмывать деньги олигархам и создали сеть юрлиц с названиями, в которых часто использовалось слово «Optima», с помощью которых руководили активами украинских олигархов.

Напомним, 4 августа ФБР провело обыски в Кливленде в помещениях компании Optima Management Group, которую связывают с Коломойским. Американские правоохранители подозревают, что олигарх отмывал деньги через приобретение недвижимости в Кливленде.

В то же время адвокат Коломойского Майкл Дж. Салливан написал на электронную почту WP, что Коломойский категорически отвергает обвинения Минюста США.

Что произошло с ПриватБанком

В декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован решением украинского правительства. Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели более 5,5 млрд долларов. Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка. Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.

Коломойский неоднократно критиковал решение о национализации ПриватБанка, называя его незаконным. Он пытается обжаловать его в судебном порядке. В свою очередь, уже национализированный ПриватБанк стремится отсудить у бывших владельцев, как он утверждает, незаконно выведенные средства. Соответствующее дело в Высоком суде Англии и Уэльса будет рассматриваться в марте 2022 года.

Поделиться: