Коррупция в «Госинвестпроекте»: брат бывшего руководителя легализовал украденные деньги, купив 700 участков земли — НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о еще одном подозрении родному брату бывшего главы «Госинвестпроекта» времен Януковича Владислава Каськива. Александр Каськив — второй близкий родственник экс—руководителя агентства, которого тот привел в коррупционную схему по хищению четверти миллиарда гривен из бюджета.
Об этом сказали в НАБУ.
Александру Каськиву сообщили о подозрении в создании преступной организации и легализации денег, полученных преступным путем. Коррупционную схему родственники выстроили на реализации национальных проектов.
Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов «Государственная инвестиционная компания», находившаяся в сфере управления «Госинвестпроекта», предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям. Они должны были якобы пойти на реализацию проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, как впоследствии установило следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству «Госинвестпроекта».
Полученные деньги эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В результате деньги оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых являлся родной брат бывшего главы «Госинвестпроекта».
Впоследствии эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, которые в течение 2013-2015 годов скупили у украинцев более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около тысячи гектаров.
В июле 2020 года на эти участки по ходатайству правоохранительных органов суд наложил арест.
В НАБУ отмечают, что местонахождение подозреваемого не известно, поэтому о подозрении ему сообщили заочно. НАБУ объявляло его в розыск по этому делу еще в 2018 году. Тогда мужчине сообщили о подозрении, но о 700 земельных участках следствие еще не знало.
А что с бывшим главой «Госинвестпроекта»?
Владислава Каськива подозревают в организации завладения почти 260 млн грн «Госинвестпроекта». Он выехал из страны в октябре 2015 года и не возвращался. Его экстрадировали из Панамы, но он вышел под залог.
В 2020 году он был избран депутатом в облсовет Закарпатья от ОПЗЖ.
В мае 2019 года НАБУ и САП закончили расследование по обвинению 10 человек в завладении деньгами, выделенных на реализацию национальных проектов.
На тот момент у следствия уже были доказательства легализации средств, выведенных из «Госинвестпроекта» через переводы на счета компаний-нерезидентов, а также приобретение вертолета Robinson R44 и самолета Viper SD 4, которыми пользовался бывший руководитель «Госинвестпроекта».
Дело направили в суд, но детективы продолжили исследовать цепь легализации средств и впоследствии нашли эти 700 земельных участков, через которые также легализовали украденные деньги.