Минюст США выдвинул новые обвинения Коломойскому и Боголюбову и требует конфисковать их имущество в Огайо
Министерство юстиции США подало новый гражданский иск в суд и требует конфисковать имущество экс—акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Огайо. Ранее в США их обвинили в краже миллиардов долларов из «ПриватБанка», которые затем «отмыли» в США.
Об этом сообщили в Минюсте США.
Там напомнили, что ранее похожие обвинения по недвижимости предъявляли украинцам в штатах Кентукки и Техас.
Отметим, что предыдущие обвинения Коломойский нам в комментарии отверг, отметив, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.
Как пишет Reuters, после новых обвинений связаться с американским юристом Коломойского, а также представителем Боголюбова пока не удалось. Сам Боголюбов ранее обвинения Минюста США никак не комментировал.
В чем обвиняют украинских олигархов?
В США их подозревают в краже миллиардов долларов с «ПриватБанка», которые они затем «отмыли» в США. По данным ведомства, Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели из «ПриватБанка» деньги, которые потом использовали, чтобы создать «бизнес-империю» в США. Так, олигархи переводили средства через обширную сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.
Как отмечает The Washington Post, Коломойский и партнеры, в частности, купили в США: почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе.
В двух предыдущих гражданских исках Минюст требует конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова на 70 млн долларов, а именно здания PNC Plaza в Луизвилле и CompuCom Headquarters в Далласе.
Также Минюст называет сообщников украинских олигархов — Мордекая Копф и Уриэль Лабери. Они помогали отмывать деньги олигархам и создали сеть юрлиц с названиями, в которых часто использовалось слово «Optima», с помощью которых руководили активами украинских олигархов.
Что произошло с «ПриватБанком»
В декабря 2016 года «ПриватБанк» был национализирован решением украинского правительства. В декабре 2017 национализированный «ПриватБанк» подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольных им.
По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию «ПриватБанка» через «способы искусственного снижения капитализации банка» со стороны НБУ.
Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы «ПриватБанка» вывели 16 млрд гривен ($660 млн) в ночь перед национализацией. Также сообщалось, что «ПриватБанк» перед национализацией вывел 110 млрд гривен ($4,46 млрд )через фиктивные компании.
После национализации «ПриватБанка» государству пришлось вложить в банк докапитализацию в размере около $155 млрд грн, что свидетельствует о значительных масштабах вывода денег из банка накануне его национализации.