НАБУ проводит обыски у руководителя Днепропетровской ОВА — «Схемы»
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у руководителя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, а также других фигурантов уголовного дела, связанного с «Большым строительством».
Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их данным, обыски начались утром 26 декабря. Детективы проводят следственные действия в помещении Днепропетровской ОВА, в частности, в кабинете Резниченко. Также обыски проходят в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, который ответственен за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог и ряде других департаментов администрации.
Кроме того, обыски провели у подрядчиков ОВА — в помещениях компании «Будінвест Інжиніринг», на производственных предприятиях и у связанных лиц компании.
Днепропетровская ОВА, НАБУ и САП пока не комментировали следственные действия.
Журналистское расследование
Журналисты «Схем» и УП в своих расследованиях выяснили, что в Днепропетровской области частная компания «Будінвест Інжиніринг» с марта получила полтора миллиарда гривен на ремонт дорог в регионе. Это рекорд с большим отрывом по сравнению с финансированием восстановления дорог во всех других регионах Украины.
Совладелицей компании «Будінвест Інжиніринг» является фитнес-тренер Яна Хланта. Сразу несколько источников из кругов власти Днепропетровской области рассказали, что Яна Хланта — это девушка руководителя области Валентина Резниченко.
Также УП обнаружила, что Хланта с 24 февраля восемь раз выезжала за границу в автомобиле, зарегистрированном на компанию Резниченко.
Как выяснили «Схемы», Бюро экономической безопасности ведет расследование, материалы которого свидетельствуют, что фирма «Будінвест Інжиніринг», среди других днепропетровских подрядчиков, направляла часть средств на «подставную» фирму — то есть с признаками фиктивности.
«Схемы» обнаружили, что при освоении бюджетных средств «Будінвест Інжиніринг» прибегает сразу к нескольким подозрительным схемам.
Одна из них состоит в том, что ключевые субподрядчики, с которыми сотрудничает фирма «Будінвест», по документам не закупают материалы для дорожных работ в таких объемах, в которых продают их «Будінвест». Такую же схему нашла в своем расследовании УП.
«Это похоже на известную схему, так называемые бестоварные операции. Это значит, что по контракту между фирмами должна была состояться передача — сюда товары, а сюда деньги за эти товары, но на самом деле товар не пошел, потому что его нет, а деньги ушли», — объяснил журналист-расследователь «Наші гроші» Юрий Николов.
После публикации журналистского расследования САП возбудила уголовное дело из-за злоупотребления властью и отмывания средств.