Операции с криптовалютой на более чем 30 тыс. грн будут проверять: государство сможет заблокировать криптокошелек
Согласно обновленному закону о финансовом мониторинге, под действие мониторинга попадают операции с криптовалютой на сумму более 30 тыс. грн ($1,2 тыс.).
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью MC Today.
В частности, при проведении операции по криптовалюте на более чем 30 тыс. грн ($1,2 тыс.) у того, кто проводит такую операцию, будут требовать документы и информацию о происхождении активов и назначение расчетов. Такую информацию смогут потребовать банки, биржи и другие компании.
«Все это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем (или не найманил их самостоятельно — ред.)», — сообщила Маркарова.
Она отметила, что в случае обнаружения подозрительных операций с криптовалютой, которые не сможет объяснить человек, который их проводит, Государственная служба финансового мониторинга сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту.
«Но это не значит, что ... банк или другое учреждение каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой. Клиенту один раз надо будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — добавила министр финансов.
Новый закон о финансовом мониторинге вступит в силу 28 апреля. Им также введут обязанность частных бухгалтеров следить за финансовыми операциями ФЛП и предпринимателей, которых они обслуживают.
Ранее в Верховной Раде заявляли, что планируют легализовать криптовалюту в Украине до 2020 года.
Также в правительстве сообщали, что планируют легализовать майнинг криптовалюты за 2-3 года.
О легализации криптовалют в Украине говорили еще в 2018 году во времена правительства Владимира Гройсмана. В частности тогда планировали разработать правила налогообложения операций с криптовалютой. Также в правительстве поручили внести майнинг криптовалют в классификатор видов экономической деятельности (КВЭД), что узаконивает данную деятельность.