Частные бухгалтеры, которые обслуживают ФЛП, начнут проверять операции клиентов — Минфин

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов.

О подозрительных операциях частные бухгалтеры должны будут докладывать в Государственную службу финансового мониторинга. Подозрительными операциями могут считаться необычно большие денежные переводы, нетипичные для предпринимателя операции, операции, проведенные необычным способом, а также операции, которые не имеют очевидной экономической цели.

«Однако это не означает, что бухгалтеры превратят свою работу в сплошной поиск подозрительных операций. Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн», — сообщили в Минфине.

В случае же, если частный бухгалтер не сообщит о подозрительных операциях, на него будут накладывать значительные штрафы.

Новые нормы призваны уменьшить количество случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных операций.

Отметим, что новым законом о финансовом мониторинге, который Рада приняла в декабре 2019 года, предусмотрено также увеличение лимита операций, превышая который такие операции должны обязательно подвергаться мониторингу. Этот лимит увеличили более чем на 100% — с 150 тыс. грн ($6,1 тыс.) до 200 тыс. грн ($8,1 тыс.).

Также законом предусмотрено увеличение штрафов за отмывание доходов — с 1% от суммы зарегистрированного уставного капитала до 10 млн необлагаемых минимумов (170 млн грн).