По «делу Коломойского» подозрение получил бывший руководитель столичного филиала «ПриватБанка»

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие утверждает, что этот чиновник банка входил в организованную группу, которую Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд гривен.

Бывшему руководителю столичного филиала «ПриватБанка» сообщили о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 — незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления;
• ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах;
• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — легализация средств, полученных преступным путем.

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Что это за «дело Коломойского»?

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников «ПриватБанка». За это время члены группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

Правоохранители утверждают, что такая схема позволила бизнесмену получить 5,8 млрд гривен, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности, говорят следователи. В частности, бизнесмен отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Адвокат Коломойского в суде заявлял, что не установлены никакие люди, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Также, по словам защиты миллиардера, ни «ПриватБанк», ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Адвокат также отметил, что Национальный банк после потерь в размере 5 млрд должен был провести проверки и аудиты, но этого не делал.

Параллельно Коломойского подозревают еще по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 УК Украинымошенничество и ст. 209 УК Украиныотмывание средств. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их за границу. Бизнесмен якобы использовал для этого инфраструктуру подконтрольных банков.

Сначала 2 сентября Коломойскому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве — 2 месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более 509 миллионов гривен. Но 15 сентября меру предохранения переизбрали: размер залога увеличили до 3,8 млрд гривен.