Рада одобрила законопроект, от которого зависит сближение Украины с ЕС. Что о нем известно?
Верховная Рада 6 сентября во втором чтении одобрила законопроект, регулирующий проверку информации о реальных владельцах компаний. Он также касается отмывания средств, а урегулирование этой сферы — одно из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За законопроект №6320 проголосовали 245 народных депутатов. В Центре противодействия коррупции объясняют, что этот законопроект создает инструменты проверки реальных владельцев компаний. В частности, эту информацию можно будет представлять в электронном виде.
Член правления ЦПК Елена Щербан говорит, что этот законопроект в целом направлен не только на борьбу с отмыванием средств, но и на уничтожение теневых схем с использованием фиктивных предприятий.
«На практике это позволит идентифицировать случаи декларирования в качестве бенефициаров номиналов или вообще умерших лиц. Теперь это будет проверяться, и попытки обмануть государство будут наказываться», — объясняет Щербан.
Впрочем, в ЦПК отмечают, что народные депутаты также ликвидировали действующую норму, заставлявшую ежегодно подтверждать информацию о бенефициарах в реестре.
«Именно этот механизм ранее был принят парламентом во исполнение требований международных партнеров и должен стать серьезным рычагом контроля. Ежегодное подтверждение позволяло бы более качественно разоблачать фиктивные структуры. Это требование нужно обязательно доработать в будущем, чтобы сделать систему верификации полноценной», — подчеркнула Щербан.
Условия от ЕС
Чтобы начать переговоры о вступлении, Украина должна выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии. Среди них — обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF). Также Украина должна осуществить:
- принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда, что должно включать процесс предварительного отбора на основе оценки добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе среди чиновников. Завершение отбора и назначения нового директора Национальное антикоррупционное бюро УкраиныНАБУ и прокурора Специализированная антикоррупционная прокуратураСАП;
- принятие комплексного стратегического плана реформирования правоохранительного сектора;
- введение закона об олигархах;
- приведение законодательства о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- завершение реформы законодательства для национальных меньшинств.