отмывание денег

Суд избрал меру пресечения двум руководителям департаментов «Айбокс Банка». По данным следствия, финансовое учреждение «отмыло» около 5 млрд гривен для нелегальных казино.

Высший суд города Ниш на юге Сербии приговорил экс—начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому — 2 месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более 509 миллионов гривен. Его подозревают в мошенничестве и отмывании средств.

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего депутата от «Народного фронта» Георгия Логвинского. Он подозревается в завладении и легализации 54 миллионов гривен из государственного бюджета.

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) ввела новые ограничения против россии, запретив ей участвовать в проектах организации.