СБУ разоблачила в Харькове конвертцентр с оборотом в 5 млрд гривен

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к работе учреждения по «отмыванию» денег были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых предоставляли налоговой ложные данные. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть делали так называемую налоговую «скрутку». Это привело к убыткам госбюджета в особо крупных размерах, отмечают в СБУ.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях подозреваемых, а также в банках, правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также они изъяли более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность