СБУ снова взялась за финпирамиду B2B Jewelry и провела обыски. Журналисты ранее заявляли, что схема возобновила работу
Служба безопасности Украины снова разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry в масштабном мошенничестве. Правоохранители провели новую серию обысков, а также прекратили работу части магазинов сети.
В этом убеждает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении. Представителей B2B Jewelry обвиняют в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
В СБУ говорят, что на прошлой неделе провели 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяли документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу ряда магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатали.
Одному из подозреваемых Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу). СБУ же просила о содержании под стражей.
Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокирование в августе 2020 года. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Восстановление работы
Журналисты-расследователи из Bihus.Info в начале июля заявляли, что после блокировки пирамиды правоохранителями прошлым летом и блокировки активов владельцев B2B Jewelry начала восстанавливаться зимой. Полностью схема «ожила» весной 2021-го. Журналисты сообщают, что восстановился и поток людей в салоны.
В компании также уверяли, что выплаты денег клиентам возобновились. Bihus.Info отмечает, что хотя проценты за покупку сертификатов B2B Jewerly действительно начали начисляться, функция вывода денег отсутствует.