СБУ знову взялася за фінпіраміду B2B Jewelry і провела обшуки. Журналісти раніше заявляли, що схема відновила роботу
Служба безпеки України знову викрила організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry в масштабному шахрайстві. Правоохоронці провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини магазинів мережі.
У цьому переконує пресслужба СБУ.
Там наголошують, що чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру. Представників B2B Jewelry звинувачують у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
В СБУ кажуть, що минулого тижня здійснили 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди й у магазинах B2B Jewelry. Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
Під час проведення обшуків вилучили документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, зокрема транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу низки магазинів B2B Jewelry, а їхні приміщення опечатали.
Одному з підозрюваних Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає жодних обмежень на переміщення чи виїзд за кордон). Натомість СБУ просила про тримання під вартою.
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Відновлення роботи
Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info на початку липня заявляли, що після блокування піраміди правоохоронцями минулого літа і блокування активів власників B2B Jewelry почала відновлюватися взимку 2020 року. Повністю схема «ожила» навесні 2021-го. Журналісти повідомляють, що відновився і потік людей у салони.
У компанії також запевняли, що виплати грошей клієнтам поновилися. Bihus.Info наголошувало: хоча відсотки за покупку сертифікатів B2B Jewerly справді почали нараховуватися, функція виведення грошей відсутня.