В одном из крупнейших банков Швейцарии хранили деньги 2,5 тысячи украинцев. Среди них Ахметов, Коломойский и Лазаренко
Утечка данных из одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse свидетельствует о наличии в нем счетов 2,5 тысячи украинцев, в том числе олигархов и политиков.
Об этом говорится в материале «Следствия.Инфо». Данные банковских счетов Credit Suisse анонимный источник предоставил немецкой газете Süddeutsche Zeitung, а она поделилась данными с Проект по расследованию коррупции и организованной преступностиOCCRP и 48 медиапартнерами по всему миру, в частности со «Следствием.Инфо».
Журналисты из разных стран просмотрели тысячи банковских записей, опросили инсайдеров, уголовных прокуроров, исследовали судебные записи и финансовые отчеты. Расследование охватывает более 18 тысяч счетов, открытых более чем за последние 70 лет. На них в общей сложности хранили более 100 миллиардов долларов.
Иметь счет в Швейцарии не является незаконным, однако расследование журналистов со всего мира обнаружило, что в Credit Suisse открывали счета люди, причастные к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим преступлениям.
Например, счета в Credit Suisse были у олигарха Рината Ахметова. По данным «Следствия.Инфо», он преимущественно делил их с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы SCM. Журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из них достигал 497 миллионов франков в 2016 году.
Адвокаты SCM отметили, что месячный наличный оборот по счетам бизнес-группы часто превышает 100 миллионов долларов США. А поскольку Credit Suisse входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Европы, «мнение о том, что SCM может (или не может) поддерживать банковские отношения с Credit Suisse, не является ни новостным, ни особенно интересным».
В утечке данных также нашли информацию о счетах Игоря Коломойского. По данным журналистов, один счет был зарегистрирован на имя олигарха — на нем хранилось более 27 миллионов швейцарских франков. Еще один счет был оформлен на имена матери, жены и дочери Коломойского — в 2007 году там было более 3 миллиардов франков.
Журналисты спросили Коломойского о происхождении этих денег — он объяснил их появление продажей акций Evraz. В 2007 году Evraz Group купила пять горно-металлургических предприятий в Украине у группы «Приват» Коломойского. За это Evraz заплатила около миллиарда долларов деньгами, а остальную сумму Коломойский получил в виде акций Evraz. Впоследствии, похоже, Коломойский продал эти акции. Также олигарх уверяет, что ни у него, ни у его близких нет счетов в Credit Suisse.
«А те, что вы описываете, это были счета не CS, а другого банка, который купил потом Credit Suisse. В 1996 году это был, по-моему, банк Leu, а потом он стал Clariden Leu. И на него приходили деньги от продажи активов Evraz, а также от продажи акций Evraz, а затем эти деньги перекинули в кипрский филиал "ПриватБанка", и они хранились там», — отметил Коломойский, добавив, что семья не имела отношения к этим деньгам, но у нее было право пользования на тот случай, если с Коломойским что-то произойдет.
Также журналисты обнаружили, что в 2014 году клиентом банка был российско-украинский бизнесмен Павел Фукс. В 2015 году на его счету хранилось 17 миллионов франков. В прошлом году Фукс попал под санкции СНБО, поскольку проверки обнаружили, что он причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине в 2012-2013 годах. На момент публикации бизнесмен не прокомментировал наличие счета в банке.
Согласно утечке, счет в швейцарском банке был у бизнесмена Ореста Фирманюка, который в 2021 году попал под санкции СНБО. Его назвали одним из лидеров контрабанды. По данным журналистов, у Фирманюка был счет с 2011 года, а в 2015 году он хранил на нем более 60 тысяч франков. Журналистам бизнесмен отметил, что было бы неплохо владеть такими средствами.
«К сожалению, у меня нет таких денег, эта цифра в разы больше, чем у меня есть», — сказал он.
Были счета у Credit Suisse и у бизнесмена Олега Бахматюка. По данным утечки, у него было около десятка счетов, на одном из них хранилось более 200 миллионов франков в 2008 году. 2,5 года бизнесмен находится в Австрии, в Украине продолжается расследование НАБУ по поводу завладения 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита в 2014 году.
Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming назвали эти счета «остатками наличных денег на счете компании, к которым не имеет доступа ни один акционер».
В Credit Suisse также держал средства бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский. У него было три счета, клиентом банка он становился в 2004, 2006 и 2007 годах. На одном из счетов был по крайней мере миллиард франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей компании Evraz Group и стал заместителем секретаря СНБО. Другой счет существовал в том году, когда чиновник возглавил украинскую таможню, а затем начал работать в СБУ.
«У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, на этом все», — заявил экс-чиновник журналистам.
Бывший глава Государственной фискальной службы на протяжении 2015-2018 годов Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков. На момент публикации журналисты не получили комментария от адвокатов Насирова.
Кроме того, в данных нашли счета бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, которого в 2007 году Всемирный банк включил в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира. Лазаренко был премьером с мая 1996 по июнь 1997 года. В 2009 году, спустя почти 10 лет после задержания в США, его приговорили к восьми годам заключения за коррупцию и отмывание средств. Он вышел на свободу в 2012 году.
Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух ранее неизвестных счетах Credit Suisse. Оба его счета были открыты в 1997 году. Согласно полученным данным, оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по поводу Лазаренко в США и Швейцарии.
Один счет Лазаренко делил с Петром Кириченко — в 2003 году на нем хранилось более 7 миллионов франков. Адвокаты экс-премьера отметили, что на счету примерно 5 миллионов долларов: «Счет остается открытым для рассмотрения дела по поводу гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года».
Также адвокаты подтвердили существование другого счета. В 2003 году там было более 45 тысяч франков, адвокаты отрицали эту информацию.
Как отреагировали в банке?
Credit Suisse сделал заявление после того, как в медиа по всему миру вышли материалы о том, что в банке открывали счета люди, причастные к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим преступлениям.
В банке уверяют, что приняли ряд дополнительных мер за последние 10 лет, чтобы бороться с финансовой преступностью. Также говорят, что укрепляют свою систему контроля клиентов.