В США осудили украинца за отмывание миллионов долларов в международной преступной схеме. Часть денег он должен вернуть
В США 38—летнего мужчину из Одессы приговорили более чем к семи годам заключения за участие в международной схеме по отмыванию денег. Украинец помогал преступникам, похищавшим деньги с банковских счетов американских фирм.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.
Одессит Александр Мусиенко с 2009 по 2012 годы сотрудничал с хакерами из Восточной Европы. Со счетов организаций в США им удалось вывести более 3 миллионов долларов (более 83 млн грн): преступники похищали информацию о своих жертвах, а потом выдавали себя за них в банках.
Украинец, в свою очередь, принимал участие в вербовке, надзоре и руководстве сетью отмывания этих средств. Мусиенко вербовал среди американцев так называемых «денежных мулов» — людей, сознательно (или нет) транспортирующих незаконно полученные деньги под чужим именем.
Под видом поиска финансового помощника Александр Мусиено публиковал объявления на сайтах по поиску работы и вербовал людей, перечислявших деньги за границу.
Американские прокуроры объявили о подозрении Мусиенко в 2016 году. В 2018-м его задержали в Южной Корее и в следующем году экстрадировали в США. В его ноутбуке следователи нашли файлы, содержащие примерно 120 тысяч номеров платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию.
В США Александра Мусиенко приговорили к 87 месяцам тюрьмы и обязали выплатить более 98 000 долларов Возвращение незаконно изъятого имущества или активовреституции.