Лимиты на переводы: в Нацбанке обещают, что ограничения не повлияют на лицензированные онлайн-казино

Об этом говорится в материале hromadske.

Нацбанк в ответ на наш запрос отметил, что лимиты на переводы усложнят работу нелегальным казино, использующим так называемые дроп-схемы для принятия платежей.

Речь идет о случаях, когда люди за определенное вознаграждение передают другим доступ к реквизитам своих счетов. Следовательно, через такие счета, используя P2P-переводы, незаконно проводят миллиарды гривен.

«На нелегальном казино игрок сможет сделать 30 ставок в месяц. Обычно у людей, зависимых от игры, это количество значительно больше», — указывают в НБУ.

В то же время там отметили, что ограничения не повлияют на лицензированных организаторов азартных игр.

Что предшествовало?

В Национальном банке сообщили, что готовят проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту (P2P-переводы между физическими лицами).

Лимиты планируют установить на уровне до 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничения решили ввести, чтобы бороться с теневыми переводами, когда люди сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, чтобы те проводили через их карты физлиц значительные суммы. Объемы таких переводов могут составлять миллиарды гривен, отметили в НБУ.

Это ограничение будет базироваться на решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу. Его планируют внедрить в течение месяца.

Нацбанк уверяет, что почти 99% граждан не почувствуют изменений, но это принесет украинскому бюджету дополнительные средства.