Фигуранту дела о легализации 21 млн евро назначили залог в 200 млн гривен — САП

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, отметив лишь, что речь идет о «приближенном к бывшему главе ГФС». Издание «Слово и дело» пишет, что это тесть Насирова, владелец группы компаний «Альтис» Александр Глимбовский.

Прокуроры просили взять фигуранта под стражу. Впрочем, суд отказал и принял применить к нему меру пресечения в виде залога в размере 200 миллионов гривен.

Детальнее о деле

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Роман Насиров как глава ГФС при пособничестве своего советника получил для себя и третьих лиц более 722 миллионов гривен взятки.

В ходе расследования правоохранители установили, что в течение декабря 2015 года — марта 2016 года приближенный к экс-главе ГФС владелец группы строительных компаний обеспечил получение части взятки — более 13 млн евро — на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). В течение мая 2017 — апреля 2018 года деньги легализовали через покупку жилого и офисного комплекса с паркингом в центре Киева.

Издание «Слово и дело» со ссылкой на собственные источники пишет, что этот приближенный — это тесть экс-председателя ГФС Романа Насирова, застройщик Александр Глимбовский.

Кроме того, советник экс=председателя ГФС легализовал другую часть взятки — 7,9 млн евро — находившуюся на счетах подконтрольной ему компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), отмечает НАБУ.

По данным следствия, в январе 2017 года 5,5 млн долларов использовали для заключения агентского договора, а еще 2,8 млн евро — в качестве оплаты по договорам купли-продажи в апреле-августе 2018 года.

Так, фигурантам объявили подозрения по статьям:

• близкому лицу экс-главы ГФС — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины;
• советнику экс-главы ГФС — ч. 3 ст. 209 УКУ.