Фігуранту справи про легалізацію 21 млн євро призначили заставу у 200 млн гривень — САП

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, зазначивши лише, що йдеться про «наближеного до колишнього голови ДФС». Видання «Слово і діло» пише, що це тесть Насірова, власник групи компаній «Альтіс» Олександр Глімбовський.

Прокурори просили взяти фігуранта під варту. А втім, суд відмовив та ухвалив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

Детальніше про справу

За версією слідства, упродовж 2015-2016 років Роман Насіров як очільник ДФС за пособництва свого радника отримав для себе та третіх осіб понад 722 млн гривень хабаря.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що впродовж грудня 2015 — березня 2016 року наближений до ексголови ДФС власник групи будівельних компаній забезпечив отримання частини хабаря — понад 13 млн євро — на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). Протягом травня 2017 — квітня 2018 року гроші легалізували через купівлю житлового та офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.

Видання «Слово і діло» з посиланням на власні джерела пише, що цей наближений — це тесть ексголови ДФС Романа Насірова, забудовник Олександр Глімбовський.

Окрім того, радник ексголови ДФС легалізував іншу частину хабаря — 7,9 млн євро — яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), зазначає НАБУ.

За даними слідства, у січні 2017 року 5,5 млн доларів використали для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро — як оплату за договорами купівлі-продажу у квітні-серпні 2018 року.

У червні фігурантам оголосили підозри за статтями:

• близькій особі ексголови ДФС — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України;
• раднику ексголови ДФС — ч. 3 ст. 209 ККУ.