Инвестор, благотворитель и военный? Как фальшивый волонтер выманил «на дроны» более 4 миллионов гривен

Это еще не все пострадавшие от действий афериста: Олег нашел еще несколько десятков человек, которые пожертвовали или «инвестировали» Дмитрию от 100 долларов и до 150 тысяч. Кто-то из них пытался вернуть свои деньги через суды, а кто-то махнул рукой на ситуацию и дал обет «больше не быть лохом».

Олег сначала обратился в полицию, а затем Дмитрием Молодцовым заинтересовалось уже Государственное бюро расследований. По примеру бизнесмена часть обманутых Молодцовым людей вызвалась написать заявления в ГБР. Сам «волонтер» недавно был военнослужащим Нацгвардии, однако в июне 2024 года оказалось, что он сбежал из части — после этого его якобы видели в Польше.

Нам удалось пообщаться с людьми, утверждающими, что Молодцов «развел» их на немалые суммы. Мы даже нашли беглого уклониста, который подтвердил, что Дмитрий сейчас находится за границей.

Как случилось, что Молодцов смог обмануть взрослых и образованных людей, среди которых были и юристы, и бизнесмены? Смогут ли когда-нибудь потерпевшие хоть частично вернуть свои средства? hromadske разбиралось в ситуации.

Был очаровательным и убедительным

Дмитрий Молодцов оказался хорошим знакомым из круга общения Олега. Эти люди, бывшие известные в Украине спортсмены, стали военнослужащими. Дмитрий был для них мужчиной, который работает в фонде Притулы и может помочь с дронами. Таким человеком он стал и для Олега.

«Дима показывал мне удостоверение работника фонда и фотографии, на которых он рядом с Притулой. Он много рассказывал о работе фонда, поэтому у меня не было оснований ему не верить», — вспоминает Олег.

По запросу hromadske Благотворительный фонд Сергея Притулы ответил, что Молодцов «никогда не состоял в трудовых отношениях» с организацией. Правда, «несколько раз на волонтерских началах» участвовал в разгрузке гуманитарной помощи, однако «удостоверение волонтера ему не выдавали».

Позже Олег узнал, что и в жизнь других пострадавших Дима входил через общих знакомых. К примеру, Павел его знал как парня подруги жены. Игорь — как хорошего знакомого своей сестры.

Во время своих сделок Дмитрий никому не приставлял нож к горлу. Как-то так получалось, что люди сами были рады отдать ему деньги, искренне помочь. К каждому Дима находил «ключик». Например, к Павлу он приезжал на новеньком дорогом автомобиле в дорогом костюме — был этаким воплощением успеха и респектабельности. А вот с Игорем, напротив, казался бедным и давил на жалость.

Он стоит передо мной растерянный такой, говорит, что нет денег заплатить за номер в гостинице, нет еды. Говорит, что, кроме меня, ему больше не к кому обратиться. Капец, я покупал ему еду, оплачивал ту гостиницу, выкупал из ломбарда его телефоны.Игорь, обманутый Дмитрием Молодцовым

Вику и Юлю мужчина подкупил коммуникабельностью и трогательными рассказами о том, что родители его не понимают, а руководство не ценит. А еще ухаживал за женщинами, звал погулять.

«Он словно гипнотизировал. Как-то так посмотрит, что думаешь: боже, маленький мальчик, которого надо приласкать», — признается Вика.

Дмитрий всегда начинал дело издалека: приятное общение, общий отдых, разговоры о жизни. Следующий шаг — разговоры о вариантах выгодного инвестирования. Потом — рассказ о своей бизнес-идее. И только после этого — предложение приобщиться к ней деньгами. Даже якобы искренне предупреждал о возможных рисках. И люди радостно приобщались.

У Дмитрия два высших образования — юридическое и экономическое. Он выглядит как специалист, который во многом ориентируется, может рассказать об этом грамотным языком и очень убедительно — и ты веришь, не возникает ощущения опасности.Павел, обманутый Дмитрием Молодцовым

Кого-то Дмитрий «развел» на якобы производство и продажу сливочного масла, кого-то — на операции с криптовалютой, кого-то — на ссуды в ломбарде. Были женщины, которые брали для Димы деньги из касс своих учреждений: Молодцов обещал вернуть буквально «до вечера» или по крайней мере «до завтра».

Иллюзия бурной деятельности

Приняв фотографии Дмитрия с Сергеем Притулой за верительные грамоты, Олег в июне 2023 года согласился на схему, которую предложил аферист.

Военнослужащие по возможности осуществляют частичную предоплату дронов. Остальное финансирование — за счет Олега. Дроны продают бойцам, а полученные от них деньги снова идут на закупку дронов. Дима объяснял, что военнослужащие хотят производить стопроцентный расчет за дроны уже по факту их получения, поэтому и нужны деньги Олега.

Молодцов составил таблицу заказов и предоплат. Он постоянно отчитывался перед Олегом: вот эти заказчики делают 30-процентную предоплату, эти — 10-процентную. Эти дроны уже отгружены, а эти — на подходе. Дмитрий даже показывал Олегу деловую переписку по поводу закупки и доставки дронов — поэтому у благотворителя возникало впечатление, что пишут разные люди, активно вовлеченные в логистику.

Дима виртуозно создавал видимость реального процесса, который может усложняться из-за войны: где-то платеж не прошел, где-то машина не доехала. А потом выяснилось, что никаких дронов вообще не закупали. Разве что те три, которые он мне привез показать, как я теперь понимаю, чтобы окончательно втереться ко мне в доверие.Олег, обманутый Дмитрием Молодцовым

Когда же речь шла о «бизнес-проектах», Дмитрий действовал подобным образом. К примеру, в деле с Павлом мошенник два года создавал видимость бурной производственной деятельности. Потерпевшего Игоря для создания иллюзии успешных инвестиций даже брал с собой на предприятие, где «проводил переговоры». Точнее сказать, инвестор сидел в машине на территории предприятия, пока Дмитрий где-то с кем-то «обсуждал инвестиции». Игорь и сейчас не может себе объяснить, почему он не настаивал на своем участии в этих «переговорах».

Олега же Дмитрий убедил, что количество заказов на дроны увеличивается, поэтому нужно больше средств. Олег сначала давал свои деньги, а потом и деньги своей семьи. Предупредил, что эти последние нужно вернуть к такому-то числу. Дмитрий обещал, однако не возвращал, а наоборот — снова просил еще и еще.

«Меня это насторожило. Я позвонил общим друзьям. Они сказали, что Дмитрий по такой же схеме брал деньги у них и тоже не возвращает. Через интернет я вышел на других людей, которых Молодцов “кинул” на деньги. Тогда понял, что имею дело с мошенником», — вспоминает Олег.

По его требованию вернуть все 104 тысячи долларов Молодцов назвал себя негодяем и разыграл сцену раскаяния. Признал, что никаких дронов не покупал, а все эти деньги якобы проиграл. Заверил, что обязательно их отдаст, просто для этого нужно время. Даже написал Олегу расписку, что одолжил у него деньги и обязуется помесячно вернуть их до августа 2024 года. В подтверждение своей добродетели за год лишь раз сбросил Олегу на карточку 40 тысяч.

После того, как Дмитрий постепенно набирает от вас определенную сумму средств, он говорит о каком-то форс-мажоре, который препятствует ему вернуть вам деньги. В то же время Дмитрий не отказывается отдать их — он всегда ссылается на временные трудности, которые мешают сделать это именно здесь и сейчас. Этим он вас обезоруживает.Павел, обманутый Дмитрием Молодцовым

Так и Олега мошенник «обезоруживал» подобными обещаниями. Поняв, что своими силами деньги вернуть не сможет, мужчина еще в сентябре прошлого года обратился к правоохранителям. Почти год Олег пытался активизировать расследование в отношении Молодцова. В последний раз он виделся со следователем уже после того, как стало известно, что Дмитрий покинул часть.

«У меня возникло впечатление, что следствие пока не знает, как реагировать на бегство Дмитрия», — сетует Олег.

Дырявая граница

В прошлом году Игорь случайно наткнулся на Молодцова в парке. В очередной раз спросил, когда тот вернет деньги.

«Он сказал мне, что пошел в армию. Мол, он в окопах, а я нет. Что он рискует жизнью, а я нет. И что война — это не время для разговоров о каких-то деньгах», — рассказывает Игорь.

Военная часть №3073 отказалась сообщать hromadske, участвовал ли Дмитрий Молодцов за время службы в боевых действиях. Нас интересовал этот вопрос, потому что потерпевшие видели военнослужащего в ломбардах и возле игровых автоматов в то время, когда он должен был находиться «в окопах».

Зато военная часть сообщила нам, что «младший сержант Молодцов Д. В. считается таким, который самовольно покинул воинскую часть 11 июня 2024 года».

И тут история вышла за государственную границу. Украинец Андрей, который перед тем нелегально пересек украинско-белорусскую границу, 13 июня оказался в белорусском изоляторе временного содержания. В камере он встретил Молодцова — в военной форме.

«Дмитрий рассказал, что 11 июня покинул расположение своего подразделения недалеко от Чернобыльской АЭС, а перейти границу решил спонтанно. Я поверил в спонтанность, потому что у Дмитрия даже не было с собой загранпаспорта, а из денег — какие-то 200 грн», — говорит Андрей.

По его словам, Дмитрий объяснил, что имеет загранпаспорт в «Дія» и что в ЕС можно попасть по электронному документу. Радовался, что ему удалось без карты пройти минные поля на границе. Объяснил, что намеревался через белорусско-литовскую границу добраться до Евросоюза.

Андрей пробыл вместе с Дмитрием 6 дней. За это время Молодцова раз 5 вызвали на допрос служащие белорусского КГБ. Беглый военный рассказывал, что однажды его допрашивал россиянин в балаклаве: задавал провокационные вопросы о Бандере и «специальной военной операции». А после допроса мужчина волновался, чтобы его не отправили в россию.

«Мы были двумя украинцами в чужой стране. Я подумал, что Дмитрий сбежал из-за конфликта с командиром, жалел его», — говорит Андрей. Из своих денег он заплатил за Дмитрия штраф белорусам за незаконное пересечение границы, а еще дал 2500 гривен и 100 евро «на жизнь». Даже заплатил «за бензин», когда белорусские пограничники везли беглецов к литовской границе.

Пограничники попросили, чтобы мы не говорили литовцам, что нелегально перешли в Беларусь из Украины. Они даже нашли для Дмитрия гражданскую одежду и обувь, чтобы он не ехал в своей форме.Андрей, был с Дмитрием Молодцовым в белорусском изоляторе

Литовцы пропустили Андрея, а Дмитрия задержали. Это было 19 июня.

В следующий раз беглецы виделись в Польше. Андрей хотел вернуть потраченные на Дмитрия деньги и написал ему. 24 и 25 июня они общались в последний раз. Дмитрий так и не объяснил, как ему удалось выехать в ЕС. Денег не отдал. 25 июня из сообщений Олега в интернете Андрей уже знал, что Дмитрий — мошенник. И связался с Олегом, чтобы сообщить: аферист в Польше.

Слишком много «если»

Павел, сам юрист, — одновременно и потерпевшая сторона, и адвокат Игоря в его гражданском судебном деле против Молодцова. Юрист объясняет, что даже когда Дмитрий находился в Украине, то добиться от него возврата средств было очень тяжело. Ведь факт мошенничества, то есть злого умысла со стороны Молодцова, доказать нелегко.

«Я давал Дмитрию деньги, а он мне расписки, в которых обязывался вернуть средства к такой-то дате. Это правовые отношения, регулируемые не Уголовным, а Гражданским кодексом. Как доказать, что он и не планировал отдавать мне деньги, что это была преступная схема?» — отмечает Павел.

По моему иску суд принял решение взыскать с Молодцова задолженные мне средства. Впрочем, в этот момент Дмитрий нигде не работал и не имел собственного имущества. С чего было взимать задолженность? Когда он мобилизовался и имел зарплату, я начал получать в счет погашения долга жалкие деньги — от 2 до 6 тысяч гривен в месяц. Потребовалось бы полвека, чтобы он окончательно со мной рассчитался.Павел, обманутый Дмитрием Молодцовым

По словам юриста, сейчас Дмитрий фактически недостижим для украинского правосудия. Он сбежал, а поэтому перестал получать зарплату — значит, ни Павел, ни другие потерпевшие, которые выиграли гражданские дела против Молодцова, не смогут получать отчисления из его доходов.

Что же остается? Павел отмечает: «Если потерпевшие, обманутые Дмитрием, напишут заявления в ГБР, на их основании Молодцова объявят в международный розыск. Если удастся добиться его возвращения в Украину и если у него здесь будут имущество и доходы — тогда появится надежда получить от него деньги».

Однако сам юрист ни в чем не уверен — слишком много «если» должно сработать для успешного завершения дела.