НБУ отрицает, что угрожал банкам, чтобы те ужесточили требования по переводам. Некоторые топ-менеджеры говорили иначе — ЭП

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге по случаю подписания меморандума, передает «Экономическая правда».

Он заявил, что заявления об угрозах «точно не соответствуют действительности». Хотя Пышный и признал, что подписание меморандума и ужесточение требований к финансовому мониторингу инициировали в НБУ.

Топ-менеджеры банков, которые были на подписании меморандума, также отрицали, что Нацбанк угрожал проверками и штрафами за неподписание меморандума. Заместитель главы правления «Райффайзен банка» Наталья Гурина подчеркнула: «Мы не слышали никаких угроз».

«Здесь речь идет об определенном тренде. Если какие банки не подпишут меморандум, то эти "дропперы" переметнутся к ним. Оно им нужно?» — добавил глава правления «Ощадбанка» Сергей Наумов.

Накануне топ-менеджеры отдельных банков в разговоре с «Экономической правдой» заявляли, что представители регулятора угрожали им усиленными проверками и наложением штрафов в случае, если они не присоединятся к меморандуму.

Что это за меморандум?

Накануне Forbes написал, что банки Украины готовятся подписать меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов. Изменения касаются всех видов переводов, включая IBAN, и более низкий лимит по операциям.

Ограничения будут вводиться в два этапа:

• с 1 января 2025 года — лимит до 150 000 гривен в месяц;
• с 1 июня 2025 года — 100 000 гривен в месяц.

Клиент сможет увеличить лимит после того, как предоставит банку подтверждение официальных доходов. А вот для рисковых клиентов лимит может составить 50 тысяч гривен в месяц, говорится в меморандуме.

Как указывает ЭП, к подписанному меморандуму присоединились «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ОТП Банк», «Правэкс банк», «ПУМБ», «Райффайзен Банк», «Монобанк» и «Таскомбанк».

Похожие ограничения два месяца назад ввел Нацбанк, чтобы бороться с «дропами» — людьми, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. А потом эти счета используют как «транзитные» для перевода и «отмывания» незаконных средств.