Коломойский легализовал более 4 млрд гривен при участии банка Курченко — БЭБ

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Правоохранители не упоминают Сергея Курченко, но указывают название банка. Из открытых источников известно, что учреждением владели сам бизнесмен и компании семьи бывшего президента Виктора Януковича.

По данным следствия, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, вносил ложные сведения в учеты подконтрольных банков.

Так, бизнесмен якобы вносил наличными средства на собственный счет в «ПриватБанке», а в дальнейшем эти деньги продавались «Реал банка». После этого с помощью имитации нескольких банковских операций и снятия части наличных денег удавалось скрывать наличие средств на счетах.

В БЭБ отметили, что схема по маскировке незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение двух лет.

Больше о деле

По этому делу Коломойского подозревают в незаконных действиях с банковскими документами, а именно — невнесении более 5,8 млрд гривен в кассу «ПриватБанка», а также завладении более 5,3 млрд гривен, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована с помощью кредитных средств подконтрольного банку.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд гривен «Укрнафты». В частности, в ходе досудебного расследования следователи установили, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись. Полученные более 4 млрд гривен он легализовал, считают в БЭБ.

Пока материалы досудебного расследования открыли стороне защиты.

Что известно о Сергее Курченко?

Сергей Курченко был владельцем группы компаний ВЕИЭК («Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания»). Ему также принадлежал харьковский футбольный клуб «Металлист». Во время Революции достоинства олигарх уехал из Украины в россию.

С началом войны на востоке Украины Курченко присвоил несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов на контролируемых сепаратистами районах Донецкой области. Впоследствии он занимался поставкой угля из Донецкой области в россию и в оккупированный Крым. На самом полуострове Курченко принадлежит самая крупная тамошняя нефтебаза.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое повторно ввело санкции против Сергея Курченко. Санкции против олигарха были введены также в ЕС, США, Великобритании, Канаде, Швейцарии и Японии.