Бывший глава «ПриватБанка» и его соратники получили новые подозрения в деле о растрате денег

Об этом сообщает НАБУ.

15 июля правоохранители сообщили о подозрениях (некоторым фигурантам изменили подозрения или объявили новые) по «делу "ПриватБанка"»:

• руководителю департамента операционного направления банка — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
• бывшему главе правления ПАО КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины;
• бывшему заместителю главы правления ПАО КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
• бывшей главе департамента финансового менеджмента ПАО КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
• бывшей руководительнице департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Что за дело «ПриватБанка»?

По данным следствия, экс-глава правления «ПриватБанка», его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016-го (за день до признания «Привата» неплатежеспособным) на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 миллионов гривен в пользу подконтрольных компаний. Средства перечислили несколькими траншами двум разным компаниям: одной — 85,2 миллиона гривен, другой — 136,8 миллиона гривен.

Что же касается эпизода о растрате более 136 миллионов, то правоохранители сообщали о подозрениях в феврале 2021 года. В НАБУ не называли фамилии фигурантов, однако журналист Олег Новиков сообщал, что подозрение по почте направили Александру Дубилету, который был главой правления «ПриватБанка», а также экс-заместителю главы правления Владимиру Яценко, которого перед этим задержали в «Борисполе».

За время расследования правоохранители установили новые факты и выявили дополнительную растрату более чем в 85 миллионов гривен. Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 миллионов.

Но есть еще один эпизод по этому делу «Привата», который сейчас находится в работе правоохранителей. Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказывала: когда чиновники «ПриватБанка» перед его национализацией поняли, что вскоре потеряют контроль над деньгами, то «приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком за счет средств банка». По итогу вместо этих обществ должником определили связанную с «ПриватБанком» фирму Claresholm Marketing LTD. По данным следствия, в результате банку был нанесен ущерб на сумму около 315 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ).

В целом на сегодняшний день к уголовной ответственности по трем эпизодам дела «ПриватБанка» привлечены 6 человек: экс-глава правления, два его заместителя и три руководителя департаментов. Бывшего руководителя «ПриватБанка» подозревают во всех эпизодах, связанных с растратой средств.