Ексголова «ПриватБанку» та його соратники отримали нові підозри у справі про розтрату грошей

Про це повідомляє НАБУ.

15 липня правоохоронці повідомили про підозри (деяким фігурантам змінили підозри або оголосили нові) за «справою "ПриватБанку"»:

• керівнику департаменту операційного напрямку банку — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
• ексголові правління ПАТ КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України;
• колишньому першому заступнику голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
• екскерівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
• екскерівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» — ч. 5 ст. 191 КК України.

Що за справа «ПриватБанку»?

За даними слідства, ексголова правління «ПриватБанку», його перший заступник та два керівники департаментів банку в грудні 2016-го (за день до визнання «Привату» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів) виплатили коштом банку близько 223 мільйони гривень на користь підконтрольних компаній. Кошти переказали декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 мільйона гривень надійшли на рахунок однієї, ще 136,8 мільйона гривень — на рахунок іншої.

Що ж до епізоду про розтрату понад 136 мільйонів, то правоохоронці повідомляли про підозри ще в лютому 2021 року. У НАБУ не називали прізвища фігурантів, утім, журналіст Олег Новіков повідомляв, що підозру поштою направили Олександру Дубілету, який був головою правління «ПриватБанку», а також ексзаступнику глави правління Володимиру Яценку, якого перед цим самезатримали в «Борисполі».

За час розслідування правоохоронці встановили нові факти та виявили додаткову розтрату на більш як 85 мільйонів гривень. У підсумку загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 мільйони.

Та є ще один епізод у цій справі «Привату», який зараз перебуває в роботі правоохоронців. Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповідала: коли топпосадовці «ПриватБанку» перед його націоналізацією зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над грошима — вони «ухвалили рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком коштами цього ж банку». Зрештою замість цих товариств боржником визначили пов’язану з «ПриватБанком» фірму Claresholm Marketing LTD. За даними слідства, внаслідок цього банку завдали збитків на суму близько 315 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в трьох епізодах справи «ПриватБанку» притягнуто 6 людей: ексголову правління, двох його заступників та трьох керівників департаментів. Ексочільник «ПриватБанку» є підозрюваним у всіх епізодах, пов’язаних з розтратою коштів.