Руководство эстонского подразделения одного из крупнейших банков Дании Danske Bank предлагало одному из информаторов о масштабных отмывания средств, Говарду Уилкинсону, деньги за молчание о правонарушении.

Об этом сообщил сам Уилкинсон во время заседания суда по делу об одном из самых масштабных случаев отмывания средств за всю историю, передает «Интерфакс».

В частности, Уилкинсону предлагали деньги за то, чтобы он не разглашал информацию о злоупотреблениях, которые проводило эстонское отделение банка.

По словам информатора, в схеме отмывания денег участвовали не менее 10 банков, в том числе 3 подразделения Danske.

Напомним, что Danske Bank подозревают в том, что через его дочернее отделение в Эстонии отмывало средства представителей России, Украины, Азербайджана и других постсоветских стран.

В начале расследования против банка, его заподозрили в отмывании около 13 миллиардов долларов. После этого сумма выросла до около 28 миллиардов евро.

В то же время, в самом Danske Bank провели внутреннее расследование и обнаружили, что большая часть из операций нерезидентов, которое проводило эстонское отделение Danske Bank, были подозрительными. Речь идет о по меньшей мере 200 миллиардах евро операций, проводимых в банке в течение 2007-2015 годов.

Из-за скандала с отмыванием средств, в Еврокомиссии призвали расследовать пробелы в законодательстве по предупреждению отмывания доходов.

Собственное расследование против Danske Bank начали и в Министерстве юстиции США.

Напомним, что из-за скандала с отмыванием средств, накануне глава Danske Bank подал в отставку.

Также сообщалось, что Danske Bank могут оштрафовать на 630 миллионов долларов, если докажут его вину в причастности к отмыванию средств.

Поделиться: