Датский банк, который подозревают в крупном отмывании средств, предлагал деньги за молчание о скандале — СМИ

Руководство эстонского подразделения одного из крупнейших банков Дании Danske Bank предлагало одному из информаторов о масштабных отмывания средств, Говарду Уилкинсону, деньги за молчание о правонарушении.

Обэтом сообщил сам Уилкинсон вовремя заседания суда поделу ободном изсамых масштабных случаев отмывания средств завсю историю, передает «Интерфакс».

Вчастности, Уилкинсону предлагали деньги зато, чтобы оннеразглашал информациюозлоупотреблениях, которые проводило эстонское отделение банка.

Пословам информатора, всхеме отмывания денег участвовали неменее 10банков, втом числе 3подразделения Danske.

Напомним, что Danske Bank подозревают втом, что через его дочернее отделение вЭстонии отмывалосредства представителейРоссии, Украины, Азербайджана идругих постсоветских стран.

Вначале расследования против банка, его заподозрили вотмывании около 13миллиардов долларов. После этого сумма выросла дооколо 28миллиардов евро.

Втоже время, всамом Danske Bank провели внутреннее расследование иобнаружили, что большая часть изопераций нерезидентов, которое проводило эстонское отделение Danske Bank, были подозрительными. Речь идет опоменьшей мере 200 миллиардахевро операций, проводимых вбанке втечение 2007-2015годов.

Из-за скандала сотмыванием средств, вЕврокомиссии призвали расследовать пробелы взаконодательстве попредупреждению отмывания доходов.

Собственное расследование против Danske Bank начали ивМинистерстве юстиции США.

Напомним, что из-за скандала сотмыванием средств, накануне глава Danske Bank подал вотставку.

Также сообщалось, что Danske Bank могут оштрафовать на630 миллионов долларов, если докажут его вину впричастности котмыванию средств.