ГБР расследует уголовное дело по отмыванию средств с помощью государственных долговых облигаций
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые с помощью облигаций внутреннего государственного займа занимались отмыванием денег.
Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на постановление Печерского суда Киева.
Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.
Как следствие, компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах: «Украинской биржи» и «Фондовой биржи ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Ранее в регуляторе фондового рынка сообщили, что за год на биржах провели операций на 20 млрд грн ($800 млн) с целью уклониться от уплаты налогов.
Ранее в НКЦБФР сообщили, что 94% всех операций на фондовом рынке Украины составили операции с государственными облигациями.
- Поделиться: