ГБР ведет расследование деятельности должностных лиц Нацбанка по надзору за банками

Об этом говорится в постановлениях Печерского суда Киева, опубликованных в судебном реестре, передает Finbalance.

Отмечается, что расследование ведется из-за деятельности должностных лиц Национального банка в 2017-2019 годах, которые осуществляли формальную проверку происхождения средств, которые направлялись к капиталу банков, зная о несоответствии их происхождения предоставленных документов. Иными словами, чиновники НБУ знали, что средства, которые вносились на финансирование деятельности банков, имели не то происхождение, которое владельцы этих банков на самом деле декларировали.

Следователи ГБР также установили, что «работники НБУ за вознаграждение действовали в интересах владельцев и руководителей банков, которые они проверяли, и не отражали нарушения банками нормативов в ходе своих инспекций».

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и предоставил следователям разрешение к документам НБУ, в частности относительно проверок «Сбербанка», «Пиреус банка», «Индустриалбанка», «Правэкс-банка» и других.

Накануне суд разрешил аудитору, который не выявил проблем с отчетностью ПриватБанка перед его национализацией, продолжать осуществлять проверки отчетности банков. Нацбанк это решение обжалует.