Нацбанк обнаружил 58 нелегальных обменников за 2019 год
Национальный банк Украины в 2019 году обнаружил 58 нелегальных пунктов обмена валют. Информацию о них передали правоохранителям.
Об этом сообщают на сайте Нацбанка.
Всего в 2019 году проверили 1123 пункта обмена валют во всех регионах Украины. Самые распространенные нарушения, которые были обнаружены — проведение операций по обмену валют без соответствующего оформления, несоответствие между объемом валюты в кассе с объемом валюты в отчетности и не предоставление документации в ходе проверок НБУ.
«Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году были выявлены 58, которые работали нелегально в г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях» , — говорится в сообщении Нацбанка.
Отметим, что в 2020 году полномочия Нацбанка расширятся. НБУ начнет регулировать деятельность небанковских финансовых учреждений, в частности тех, которые занимаются обменом валют, и получит права забирать у таких учреждений лицензии. Сейчас такого права у Нацбанка нет.
Также в Нацбанке планируют разрешить обмен валюты онлайн в приложениях небанковских финансовых учреждений.
- Поделиться: