Национальный банк Украины наложил на три украинские банки штрафы на общую сумму 1 млн грн за нарушения, связанные с финансовым мониторингом и противодействием отмыванию денег.

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Штрафы наложили на банки «Первый инвестиционный банк», «А-Банк» и «Банк Львов».

«Первый инвестиционный банк» оштрафовали на 200 тыс. грн ($8133) за то, что этот банк не осуществлял должного анализа финансовых операций своих клиентов. «А-Банк» оштрафовали на 400 тыс грн ($16267) за нарушение требований по выполнению запросов инспекционных групп. Также этому банку выписали письменное предостережение за ряд других нарушений.

«Банку Львов» также выписали письменное предостережение и оштрафовали на 400 тыс. грн за неосуществление должного анализа операций своих клиентов.

В январе Нацбанк оштрафовал «Аккордбанк», принадлежащей мужу министра финансов Оксаны Маркаровой.

Поделиться: