По результатам проверок системы предотвращения отмывания средств Национальный банк Украины наложил на «Аккордбанк», принадлежащий мужу министра финансов Оксаны Маркаровой, штраф в размере 2,313 млн грн.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Там отмечают, что «Аккордбанк» ненадлежащим проверял операции своих клиентов, связанные со снятием наличных, не уточняя целей, на которые эти клиенты брали наличные.

«Это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствия таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии и клиентов», — сообщают в Нацбанке.

Отметим, что согласно данным НБУ, 70% акций «Аккордбанка» принадлежит Даниилу Волынцу, мужу министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

В начале декабря 2019 года Нацбанк оштрафовал государственный Ощадбанк на 200 тыс. грн ($8,3 тыс.) за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Поделиться: