Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Немного контекста: 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность масштабной финансовой пирамиды, в которую вложились более 600 тысяч человек, а ее организаторы успели присвоить более $250 млн. Название пирамиды правоохранители так и не уточнили, но на обнародованных ими фото фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на «сертификаты» B2B Jewelry.
Ранее правоохранители объявили о подозрении фигурантам дела, а теперь и организатору пирамиды. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Правоохранители также отметили, что деятельность финансовой пирамиды долго сопровождалась мощной рекламной кампанией. Делали это для того, чтобы привлечь как можно большее количество людей из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности. Отметим, что всего в пирамиду уложились 600 тысяч человек. Злоумышленники присвоили более $250 млн на покупке элитного движимого и недвижимого имущества, а также с помощью инвестирования в подконтрольный бизнес.
Да, они приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц.
Что говорят в B2B Jewelry?
В день, когда правоохранители сообщили о разоблачении пирамиды, по телефону, который указан на сайте B2B Jewelry для консультаций в Киеве, нам сообщили, что все магазины продолжают работать, а информацию «раздули СМИ».
Сайт B2B Jewelry также продолжает работать.
Накануне основатель B2B Jewelry Николай Гонта в видеообращении заявил, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски за информацию о том, что сеть заблокировали.
Что известно об B2B Jewelry
B2B Jewelry официально продает ювелирные изделия. По данным компании, в Украине, России и Казахстане работает около сотни ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Виннице. B2B Jewelry предлагает своим клиентам кроме украшений также якобы пассивный доход от инвестиций — более 400% годовых.
В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус в своем блоге рассказал, как работает B2B Jewelry, объяснил, почему это финансовая пирамида и показал, как с ее ювелирных магазинов вывозят деньги в полиэтиленовых пакетах.
В мае 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что считает проект B2B Jewelery способом незаконного завладения средствами. Комиссия тогда обратилась к правоохранителям.
Там утверждали, что проект B2B Jewelery «имеет признаки сомнительного», ведь предлагает инвесторам сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которые их выдало. В то же время B2B Jewelery не является названием конкретной компании, поэтому отсутствуют лица, ответственные за осуществление выплат гражданам.
В комиссии отметили, что инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери этих денег.
- Поделиться: