Правоохранители помешали выведению за границу миллиардных активов «Сенс Банка»

Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

Правоохранители не указывают название финучреждения. Но источники hromadske в правоохранительных органах сообщили, что речь идет именно о недавно перешедшем в собственность государства «Сенс Банке».

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф владельцы банка начали искать пути противоправного вывода активов, опасаясь применения против них санкций. Они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных людей и от их имени вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

В дальнейшем, чтобы скрыть «следы» сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу стабильной работе банковской системы государства, говорят в прокуратуре.

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента следователи обнаружили документы с доказательствами незаконной деятельности.

Правоохранители отметили, что чтобы не допустить ущерб финансовой стабильности Украины, Нацбанк принял решение вывести системно важный банк с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.

В СБУ добавили, что сейчас расследуют попытки российских олигархов обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Больше о национализации

В Нацбанке отметили, что конечными владельцами «Сенс Банка» являются гражданин россии и Израиля Михаил Фридман, гражданин россии и Латвии Петр Авен и гражданин россии Андрей Косогов. Они находятся под санкциями ЕС и многих других стран в поддержку агрессии против Украины.

Кабинет Министров Украины 21 июля принял постановление о выводе «Сенс Банка» с рынка и его национализации.

Государство купило акции банка в полном объеме за одну гривну. Теперь Министерство финансов будет органом управления государственного «Сенс Банка». Права на его акции переведут на счет в ценных бумагах в «Укрэксимбанке».

Кабмин объяснил, что «Сенс банк» выводится с рынка «с учетом необходимости обеспечения стабильности банковской системы и защиты прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банка».

Ранее люксембургская компания ABH Holdings SA, мажоритарный акционер «Сенс Банка», заявила, что собирается судиться с Украиной в международных судах, если государство национализирует банк без выплаты компенсации.