САП обновила подозрения экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко и другим фигурантам дела о «бэк-офисах»

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В марте 2023 года правоохранители сообщили о разоблачении преступной группировки, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 миллионами гривен средств госпредприятий. Среди них — самое мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».

Пока что фигурантам сообщили о новых подозрениях в отмывании доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 миллиардов гривен.

Действия участников преступной группировки квалифицировали по ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Так, подозрения получили (должности указаны на момент совершения преступления):

• глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации;
• соорганизатор преступления — приближенный к председателю ФГИУ;
• советник председателя ФГИУ;
• два должностных лица, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
• и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
• два владельца ООО-победителя аукциона на «ОПЗ»;
• двое соучастников преступления.

Правоохранители не называют имена подозреваемых, но известно, что в период 2019–2021 годов Фонд госимущества возглавлял Дмитрий Сенниченко.

Что это за дело?

По данным следствия, в 2019–2021 годах тогдашний глава Фонда госимущества создал преступную организацию по установлению контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

По плану, в органы управления госпредприятий должны были назначать только управляемых людей, которые принимали бы решения в интересах преступной организации. В частности, заключали договоры с подконтрольными компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства.

В то же время для контроля госпредприятий создали «бэк-офисы»: определенные люди, не являвшиеся госслужащими, давали указания руководителям госпредприятий о заключении договоров, определении победителей тендеров и т.д.

Так, следствие отмечает, что глава ФГИУ обеспечил назначение подконтрольных ему людей в органы управления Одесского припортового завода. Завод и подконтрольная фигурантам организация договорились о переработке сырья по заниженным ценам. По данным следствия, из-за этого завод недополучил более 300 миллионов гривен.

Кроме того, отмечают следователи, организация завладела средствами другого государственного предприятия — Объединенной горно-химической компании (ОГХК). По данным следствия, предприятие заключило контракты о продаже сырья подконтрольной компании по заниженным ценам. А потом этот товар потом перепродали по рыночным ценам. Поэтому ОГХК понесла 118 миллионов гривен убытков.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие люди, которые могут быть причастны к преступлениям.