СБУ разоблачила дельцов, «отмывших» 65 млн грн на конвертации криптовалюты
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группы, которая легализировала и незаконно конвертировала средства, в том числе через покупку криптовалюты. Вероятно, их поддерживали представители «Л/ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служащие установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов: сайты и Telegram-каналы. Через них пользователи могли конвертировать криптовалюту в наличные большими суммами.
Все это происходило в обход закона без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и обязательных платежей в госбюджет — транзакции проводили через запрещенные российские электронные платежные системы.
Клиентами этой группировки были не только украинцы, но и граждане из стран бывшего СНГ, включая Россию, а также жители «Л/ДНР». Сейчас СБУ проверяет информацию о возможной поддержке со стороны боевиков.
Предварительно правоохранители задокументировали проведение организаторами финансовых операций более чем на 240 миллионов гривен, 65 миллионов из которых связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие проведение сделок.
Сейчас продолжаются следственные действия по статьям 190 (мошенничество) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. Самая высокая санкция наказания предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
- Поделиться: