СБУ сообщила о подозрении директору предприятия, сотрудничавшему с Сальдо

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В СБУ заявляют, что компания в Житомирской области, занимавшаяся добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах, «зарабатывала» для российского ставленника в Херсонской области Сальдо.

По данным следствия, именно его семья являлась конечным бенефициаром этого предприятия. Часть же полученных доходов компании направляли на обеспечение потребностей оккупационных органов на юге Украины.

В сентябре 2022 года по материалам СБУ был наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора, сообщают в СБУ.

Разоблаченная схема

Но это не единственное, что установили следователи: в ходе досудебного расследования также были разоблачены схемы вывода денег в тень и их дальнейшее использование в интересах россии. Как отмечается, организаторы сделок искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также «меняли» ее ценовую категорию. То есть госбюджет Украины нес потери в виде неуплаченных налогов.

По данным областной прокуратуры, в течение января 2018 — ноября 2022 года подозреваемый фактически реализовал 11,4 тыс. м3 гранитной продукции. А в официальных документах записал втрое меньший объем, к тому же не тот вид, себестоимость добываемого камня, сортность, категорию и размеры блоков габбро и лабрадорита.

При этом злоумышленники «отмывали» полученные «доходы» через аффилированные фирмы. Например, через закупки техники якобы для нужд предприятия. Так, директор приобрел несколько легковых машин, самоходную буровую установку и погрузчик за 2,5 миллиона гривен.

По данным СБУ, всего эта схема нанесла ущерб госбюджету более чем на 4,5 миллиона гривен.

Каким может быть наказание?

По материалам СБУ руководителю добывающей компании объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

• ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
• ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества, а вторая — штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен или арест до трех месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет.

Арест уже наложили на имущество предприятия — спецтехнику стоимостью около 6 миллионов гривен, земельный участок площадью 5 гектаров, корпоративные права и деньги на банковских счетах.

Автор: Екатерина Есикова