Схемы на 689 млн грн: НАБУ завершило расследование дела о преступной группе Одессы, где фигурирует Труханов

Об этом сообщили САП и НАБУ.

Как сообщают следователи, участники этой группы в сговоре с другими лицами разработали схему незаконного завладения средствами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку.

Что известно о схеме?

В 2016 году Одесский горсовет выкупил у коммерческой структуры нежилую недвижимость на участке, который планировали использовать для расширения одесского кладбища «Западное». По результатам «независимой оценки» цену выкупа определили в более чем 146 млн грн. Но экспертиза стражей порядка показала, что цена должна составлять около 16 млн грн. А деньги, поступившие коммерческой компании от горсовета, вывели и легализовали через ряд субъектов хозяйствования.

По данным следствия, всего в 2016-2019 годах одесская община потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн, которые чиновники Одесского горсовета незаконно переплатили из бюджета. Общий размер причиненного ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

НАБУ и САП установили, что на протяжении 2016-2019 годов земля ОТГ предоставлялась под застройку заранее определенным компаниям вне конкурса. Деньги, которые должны были идти общине, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая через подконтрольных людей в горсовете обеспечивала принятие «нужного» решения по аренде того или иного участка.

По данным следствия, члены одесской группы получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку), за что обеспечивали ему гарантирование от горсовета права на застройку фактически даром.

Преступная группа строго конспирировалась, соблюдала информационную безопасность и даже прибегала к контрразведывательным приемам, отмечает НАБУ. Следователи установили, что новых завербованных членов проверяли с помощью полиграфа: спрашивали о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники группы использовали средства защищенной связи, встречались в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали спецтехнику для снятия информации с электронных средств связи.

Кто входит в группу?

По данным следствия, к ней привлекли представителей местных властей и правоохранительных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации они получали взятки деньгами, квартирами в новостройках и т.д.

Сейчас в рамках этого дела к уголовной ответственности привлекают ряд должностных лиц (должности на момент преступления):

• городского голову Одессы Геннадия Труханова;
• руководителя преступной группы, который сейчас скрывается за границей;
• председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;
• председателя земельной комиссии горсовета;
• руководителя юридического департамента горсовета;
• руководителя департамента коммунальной собственности горсовета;
• заместителя руководителя департамента коммунальной собственности горсовета;
• представителей компании-застройщика;
• частных лиц – участников преступной организации.

Кроме того, по делу фигурирует экс-глава прокуратуры Одесской области. Его и других подозревают в незаконном завладении землей одесской общины, а также в получении взятки от компании-застройщика в виде квартиры.