Акционерное общество «Укрсоцбанк» подало в Окружной административный суд на Национальный банк Украины. В суде банк хочет обжаловать решение регулятора о наложении штрафа в размере 30,45 миллиона гривен ($1,1 млн), собщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что Национальный банк наложил рекордный штраф на «Укрсоцбанк» по подозрению в содействии отмыванию средств на общую сумму около 1 миллиарда гривен ($37 млн). Также Нацбанк вынес предупреждение «Укрсоцбанку», в котором предостерег учреждение от продолжения практики выдачи кредитов без надлежащего документального оформления.

После решения о наложении штрафа «Укрсоцбанк» сообщил, что не согласен с таким решением регулятора, поскольку обнаружил отмывания средств еще задолго до проверки и прекратил такие операции.

Напомним, что Нацбанк наложил на «Укрсоцбанк» штраф за нарушение требований финансового мониторинга, в том числе выдачу 1 миллиарда гривен наличности лицам по фиктивным документам или вообще без документов.

Отметим, что «Укрсоцбанк» относится к финансовой группе «Альфа-банка». «Альфа-банк» принадлежит нескольким россиянам. В частности, 30% акций банка принадлежит одному из самых богатых российских олигархов Михаилу Фридману, у которого есть израильское гражданство. В начале 2000-х Фридман принимал активное участие в общественной жизни России, в частности возглавлял общественную палату РФ как представитель семей военнослужащих. Также у олигарха тесные связи с действующей президентской администрацией России.

Как сообщалось ранее, Нацбанк оштрафовал «дочку» российского «Сбербанка» на 94,7 млн гривен ($3,4 млн) за отмывание средств.

Поделиться: