«Укрсоцбанк» подал в суд на НБУ за штраф на 30,5 млн грн ($1,1 млн)

Акционерное общество «Укрсоцбанк» подало вОкружной административный суд наНациональный банк Украины. Всуде банк хочет обжаловать решение регулятора оналожении штрафа вразмере 30,45 миллиона гривен ($1,1 млн), собщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что Национальный банк наложил рекордный штраф на«Укрсоцбанк» поподозрению всодействии отмыванию средств наобщую сумму около 1миллиарда гривен ($37 млн). Также Нацбанк вынес предупреждение «Укрсоцбанку», вкотором предостерег учреждение отпродолжения практики выдачи кредитов без надлежащего документального оформления.

После решения оналожении штрафа «Укрсоцбанк» сообщил, что несогласен стаким решением регулятора, поскольку обнаружил отмывания средств еще задолго допроверки ипрекратил такие операции.

Напомним, что Нацбанк наложил на«Укрсоцбанк» штрафзанарушение требований финансового мониторинга, втом числе выдачу 1миллиарда гривен наличности лицам пофиктивным документам или вообще без документов.

Отметим, что «Укрсоцбанк» относится кфинансовой группе «Альфа-банка». «Альфа-банк» принадлежит нескольким россиянам. Вчастности, 30% акций банка принадлежит одному изсамых богатых российских олигархов Михаилу Фридману, укоторого есть израильское гражданство. Вначале 2000-х Фридман принимал активное участие вобщественной жизни России, вчастности возглавлял общественную палатуРФ как представитель семей военнослужащих. Также уолигарха тесные связи сдействующей президентской администрацией России.

Как сообщалось ранее, Нацбанкоштрафовал «дочку» российского «Сбербанка»на94,7млнгривен($3,4млн)заотмывание средств.