В ЕС ввели механизм мониторинга инвестиций для борьбы с отмыванием денег

Совет ЕС одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций. Его создали в целях борьбы с отмыванием средств.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что механизм будет работать по инвестициям из стран, не являющихся членами ЕС. Так, в рамках этого нового механизма страны ЕС смогут обмениваться оговорками относительно источников происхождения инвестиций с целью их блокирования в будущем. В то же время, решение о том, блокировать такие денежные потоки или нет должна принять сама страна, в которуюэти средства поступают.

«Это первый раз, когда ЕС оснащается такой всеобъемлющей структурой, ведь уключевых торговых партнеров уже существуют подобные механизмы», —говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Там отмечают, что новые правила мониторинга инвестиций опубликуют 21 марта 2019 года, а в силу они вступят через 20 дней —в апреле 2019 года. После этого страны-члены ЕС должны будут утвердить эти изменения на уровне внутреннего законодательства.

Ранее в ЕС произошел ряд скандалов с отмыванием средств, к которым были причастны крупнейшие банки ЕС.

Отметим, что сейчас шведские СМИ активно расследуют деятельность одного из крупнейших банков Швеции —Swedbank. По данным журналистов, Swedbank годами использовали для масштабного отмывания денег. Общий объем средств, которые банк мог отмыть, составляет около $5,8 млрд. Средства перечисляли через отделения банка в странах Балтии, аналогично схеме по отмыванию средств крупнейшим банком Дании Danske Bank.

Напомним, что Danske Bank подозревают в том, что через его дочернее отделение в Эстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана и других постсоветских стран.

В то же время, в самом Danske Bank провели внутреннее расследование и обнаружили, что большая часть из операций не резидентов, проводило эстонское отделение Danske Bank, была подозрительной. Речь идет о по меньшей мере 200 млрд евро операций, проводимых в банке в течение 2007-2015 годов.

Напомним,24 январяОболонский районный суд Киевазаочно приговорилэкс-президентаУкраины ВиктораЯнуковичак 13 годам тюрьмыпо делу о госизмене. Защитники Януковича заявили, чтопланируют обжаловать приговор суда.

Ранее насудебных дебатах адвокаты пытались убедить суд втом, что Януковичсбежал врезультате «государственного переворота».