В Испании задержали 23 человек во время самой масштабной масштабной за 10 лет операции против российской мафии
Полиция Испании задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании денег российской мафии. По данным следствия, задержанные хотели контролировать ключевые сферы испанской экономики.
Об этом сообщает полиция Испании.
Расследование длится с 2013 года, когда правоохранители заметили, что деятельность российской мафии активизировалась. Следователи считают, что Испания стала «отправной точкой для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза».
Согласно расследованию, члены мафии использовали деньги, полученные незаконным путем (за убийства, вымогательства, торговлю наркотиками, оружием, людьми), чтобы проникнуть в государственные учреждения.
«Одни (представители — ред.) оставались незамеченными и действовали в тени, другие — активно участвовали в политике, поддерживая тесный контакт с различными госслужащими, которых пытались приобщить к своей организации», — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за связей с государственными учреждениями мафия имела защиту от расследования, которое проводила полиция, говорят следователи.
Правоохранители установили, что члены мафии использовали деньги для приобретения земельных участков для роскошной застройки, построения ресторанов, лодок, а также планировали приобрести один из ночных клубов на острове Ибица, «чтобы управлять ночной жизнью и общественным питанием».
Всего полицейские задержали 23 членов мафии, в частности топ-руководителей. В испанских городах провели обыски, во время которых изъяли огнестрельное оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, криптовалютные счета и 16 элитных автомобилей.
- Поделиться: