В суд направили дело против бывших топ-менеджеров «ПриватБанка»

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» в декабре 2016 года, за день до его признания неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 миллионов гривен в пользу подконтрольных и связанных с «Приватом» компаний.

Денежные средства перечислились несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн гривен — на счет одной, связанной с участниками схемы, компании, еще 136,8 млн грн — в пользу другой. В дальнейшем эти средства участники схемы вывели за границу для легализации.

По данным следствия, накануне национализации банка фигуранты также растратили более 8,2 млрд гривен путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS Privatbank (Латвия) средствами «ПриватБанка», размещенными на корреспондентских счетах в AS Privatbank (Латвия).

Кроме того, для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ЧАО КБ «ПриватБанк» и прикрытия преступления фигуранты организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ЧАО КБ «ПриватБанк» компанию.

Какое наказание?

Действия фигурантов квалифицировали так:

• экс-главы правления ЧАО КБ «ПриватБанк» Александра Дубилета — по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины;
• бывшего первого заместителя главы правления «ПриватБанка» Владимир Яценко — по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
• экс-заместителя главы правления «ПриватБанка» — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
• бывшего начальника департамента финансового менеджмента ЧАО КБ «ПриватБанк» и начальника департамента операционного направления АО КБ «ПриватБанк» — по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
• экс-начальника департамента поддержки межбанковских операций ЧАО КБ «ПриватБанк» — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По этим обвинениям им грозит от 8 до 12 лет за решеткой, с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Впрочем, НАБУ отмечает, что разоблаченные факты коррупционной деятельности в «ПриватБанке» не исчерпывающие, в ряде эпизодов продолжается расследование. В первую очередь по поводу схем выведения более 130 млрд гривен из банка, что стало одним из оснований для его национализации. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является «одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов».