Завладение 1,32 млрд грн: экс-руководство предприятия «Заря» — «Машпроект» получили подозрения

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и полиция.

По данным следствия, руководство «Заря» — «Машпроект», которое экспортировало продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами этого госпредприятия.

Для этого с компанией-нерезидентом заключили ряд соглашений, по которым она якобы должна была искать потенциальных покупателей продукции и проводить с ними переговоры по этому поводу.

Так, в течение 2013-2018 годов на счета компании госпредприятие перечислило 61,98 млн долларов (на тот момент сумма равнялась 1,32 млрд грн) в качестве оплаты за «агентские услуги». После этого средства перевели на счета иностранных компаний, подконтрольных четырем экс-руководителям, что помогло легализовать эти деньги.

Убытки на эту сумму подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Чтобы найти доказательства правоохранители направили запросы о международной правовой помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских органов, удалось подтвердить фиктивность услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить «отмывание» средств в размере 795 тысяч долларов и более 222 тысяч евро.

Каким может быть наказание?

Действия всех подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УКУ. Двум из них, экс-директору госпредприятия и руководителю частной компании-нерезидента, также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УКУ. Пятерым фигурантам грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.