Ексзаступник голови Харківської облради організував схему на енергетиці під час війни — НАБУ

Про це повідомили НАБУ, САП та СБУ.

За даними слідства, у квітні 2022 року харківський посадовець (на той час — депутат Харківської облради) створив організовану групу, куди залучив керівництво приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Директорку цієї компанії називають виконавицею, а засновника — спільником. Сам харківський посадовець був інвестором компанії.

Учасники групи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. У червні 2022 року ці фірми отримали електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та передали підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Але кошти, отримані від продажу, «Укренерго» так і не отримало.

За даними слідства, аби приховати джерело походження, кошти переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом поверненням позик. За винагороду розміром 0,5% суми переказу фірми перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, а ті — вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої у Болгарії.

Унаслідок цієї схеми «Укренерго» завдали збитків на суму 58,44 млн гривень.

Яке покарання?

Ексдепутатові та директорці підприємства, які переховуються за кордоном, оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу:

• ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії засновника приватної компанії кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Розв’язується питання про обрання йому запобіжного заходу.