150 фіктивних ФОПів. ОГП та ДБР розкрили деталі справи, через яку у співвласника «Бабеля» провели обшук
Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора розслідують можливе штучне завищення вартості дронів. Раніше в межах цієї справи провели обшук в Олексія Бабенка — власника компанії-виробника дронів Vyriy Industries та співвласника видання «Бабель».
Деталі справи розповіли ДБР та ОГП.
За даними слідства, у 2025 році приватна компанія постачала одному із державних замовників у сфері оборони безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 мільярдів гривень.
Назву компанії не називають, але обставини справи свідчать, що йдеться про компанію Vyriy Industries, у власника якої, Олексія Бабенка, провели обшуки.
Однак правоохоронці перевіряють версію, що службові особи підприємства могли штучно збільшувати вартість продукції шляхом безпідставного включення до її собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат, що впливали на кінцеву ціну безпілотників.
Крім того, перевіряють інформацію щодо використання розгалуженої мережі фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для документального оформлення фінансово-господарських операцій, штучного формування витрат підприємства та можливого виведення коштів.
Так, слідчі вже встановили понад 150 ФОПів, яких могли використовувати у схемі. Серед них є майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо. Частину з них допитали, і вони визнали, що не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.
У межах справи також перевіряють фінансові операції на загальну суму понад 197 мільйонів гривень на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Розслідування триває, нині встановлюють всі обставини, причетних та розмір завданих державі збитків.
Розслідування здійснюють за кількома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
- ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища).
- Поділитися: