На криптобіржу Binance подали до суду через можливі транзакції ХАМАСу

Про це пишуть Bloomberg та Reuters.

Позов до федерального суду Північної Дакоти подали 306 людей, які вижили унаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а також родичі вбитих, поранених та захоплених у заручники людей.

Вони стверджують, що Binance, співзасновник платформи Чанпен Чжао, а також топменеджерка Гуан’їн Чень сприяли тому, що ХАМАС, «Хезболла» та інші організації, які визнані у США терористичними, змогли провести транзакції на суму понад 1 мільярд доларів у криптовалюті. Зазначається, що 50 мільйонів доларів пройшли через Binance після нападу ХАМАСу 7 жовтня.

Позивачі вважають, що великі суми криптовалюти проходили через рахунки людей, які не мали фінансових можливостей для таких операцій. Зокрема, у позові згадується 26-річна громадянка Венесуели, яка керувала бразильською компанією, пов’язаною з тваринництвом. За словами позивачів, вона служить прикриттям контрабанди золота «Хезболли». Дівчина отримала 177 мільйонів доларів у криптовалюті.

Згідно з американським законом про боротьбу з тероризмом, відповідача можуть зобов’язати відшкодувати збитки у потрійному розмірі за пособництво та підбурювання до «акту міжнародного тероризму», якщо він надав «суттєву допомогу» таким діям.

Binance відмовилася обговорювати позов із журналістами, однак заявила, що «повністю дотримується міжнародно визнаних законів про санкції». Адвокат, який представляє Чжао, не надав коментарів.

Окремо Binance та Чжао захищаються у федеральному суді Мангеттена. У цьому позові стверджується, що вони протягом кількох років надавали «таємний» механізм фінансування для ХАМАСу та «Ісламського джихаду у Палестині».

Раніше Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення після того, як визнав себе винним у порушеннях правил боротьби з відмиванням грошей. У жовтні президент США Дональд Трамп помилував бізнесмена. Однак судова справа змусила Чжао піти з посади головного виконавчого директора Binance.