Нацбанк оштрафував банк «Центр» на 1,2 млн грн через ризикову діяльність
Національний банк України оштрафував «Комерційний банк Центр» на 1,2 мільйона гривень за порушення норм фінансового моніторингу, зокрема здійснення ризикової діяльності.
Зокрема, даний комерційний банк здійснював операції із залучення посередників, які приймали готівкові кошти за допомогою апаратів самообслуговування і надалі переводили ці кошти без їхньої інкасації.
Крім цього, «Центр» не здійснював ідентифікацію своїх клієнтів так, як того вимагає законодавство України
Нагадаємо, що 31 жовтня Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення банківської діяльності у банку «Центр» у зв’язки з його приєднанням до «МТБ банку».
Власниками «МТБ» є двоє одеських бізнесменів Михайло Партикевич та Ігор Згуров, які придбали цю банківську установу у кіпрського «Марфін Банку».
Власником банку «Центр» є громадянин Франції Хамед Аліхані, який наразі проживає в Об'єднаних арабських еміратах.
Раніше у Нацбанку повідомляли, що в Україні близько 18 банків, які мають«нежиттєздатну» бізнес-модель.
Зазначимо, що за результатами стрес-тестування, Нацбанк виявив, що наразі восьми українським банкам не вистачає близько 6 мільярдів гривень. Проте, відповідно до тестування за несприятливим сценарієм, потреба банківської системи у капіталі зростає до 42 мільярдів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Знай свої права: як не дати банку себе обдурити