Підозру отримали посадовці «Айбокс Банку», який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» 5 млрд грн
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже п'ять млрд грн.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За матеріалами слідства, до організації схеми причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Правоохоронці не вказують назву фінустанови. За даними наших джерел, ідеться про «Айбокс Банк», який позбавили ліцензії в березні цього року.
Слідчі кажуть, що для реалізації схеми зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаному банку. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату вигаданих товарів та послуг.
Із кожної транзакції організатори схеми отримували відсотки, які знімали готівкою через афілійовані фірми, додають в СБУ.
Трьом високопосадовцям банку, одна з яких є його співвласницею, повідомили про підозру за Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерейч. 2 ст. 203-2 та Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі розв'язується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.
Що відомо про «Айбокс Банк»?
7 березня Нацбанк України оголосив про відкликання банківської ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк» та його ліквідацію. Рішення ухвалили через систематичні порушення вимог законодавства у сфері Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняПВК/ФТ. Нацбанк повідомив, що «Айбокс Банк» неналежно виконував свої обов'язки.
Вже наступного дня, 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів та відділень «Айбокс Банку». У СБУ заявили, що викрили посадовців банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.
В «Айбокс Банку» стверджували, що працюють на фінансовому ринку з 1993 року, у 2013-му були визнані найстабільнішим банком, а у 2020-му — найбільшим транзакційним банком України.
Через ліквідацію «Айбокс Банку» тимчасово зникла можливість поповнити банківські картки через платіжні термінали IBOX. Але вже через кілька днів термінали відновили роботу, домовившись про співпрацю з іншим банком.