Подозрение получили чиновники «Айбокс Банка», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» 5 млрд грн

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По материалам следствия, в организации схемы причастны владельцы и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Правоохранители не указывают название финучреждения. По данным наших источников, речь идет об «Айбокс Банке», который лишили лицензии в марте этого года.

Следователи говорят, что для реализации схемы злоумышленники создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном банке. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату вымышленных продуктов и услуг.

С каждой транзакции организаторы схемы получали проценты, снимаемые наличными через аффилированные фирмы, добавляют в СБУ.

Трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых является его совладелицей, сообщили о подозрении по Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерейч. 2 ст. 203-2 и Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путемч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Что предшествовало?

7 марта НБУ объявил об отзыве банковской лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк» и его ликвидации. После этого полнить банковские карты через терминалы IBOX было невозможно.

Решение было принято из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового пораженияНДП/ФТ. Нацбанк сообщил, что «Айбокс Банк» ненадлежащим образом выполнял свои обязанности.

Уже на следующий день, 8 марта, правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения «Айбокс Банка». В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.

В «Айбокс Банке» указывали, что работают на финансовом рынке с 1993 года, в 2013-м были признаны самым стабильным банком, а в 2020-м — крупнейшим транзакционным банком Украины.

Из-за ликвидации «Айбокс Банка» временно исчезла возможность пополнить банковские карты через платежные терминалы IBOX. Но уже через несколько дней терминалы возобновили работу, договорившись о сотрудничестве с другим банком.